Debida Diligencia

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La debida diligencia es un proceso iterativo. Cuanto más aprendemos, más oportunidades de obtener nueva información. Todas nuestras asignaciones dependen de una excelente diligencia debida.

Bajo el liderazgo de Skip y Beatriz, GRG investigó todas las reclamaciones asignadas recientemente y descubrió patrones de fraude con respecto a ciertas transacciones aseguradas por Ex-Im Bank en LATAM, África, India y Filipinas.

Pudimos proporcionar información a nuestro cliente que condujo al arresto, condena y encarcelamiento de los autores de los fraudes respectivos, así como a la restitución al cliente de fondos sustanciales. Nuestra contribución fue reconocida en un informe público del Inspector General de Ex-Im Bank y ayudó al cliente a revisar sus procesos de suscripción para evitar futuros fraudes.

Ejemplos de Asignaciones de Debida Diligencia Independientes

Un complejo de playa en ruinas y parcialmente terminado en la República Dominicana. Este compromiso fue para una DFI que había proporcionado financiamiento mezzanine para la construcción de una parte del desarrollo. Nuestro compromiso requirió que evaluáramos el estado del desarrollo, el estado del título de varias partes del proyecto y los méritos legales de las reclamaciones en competencia presentadas por el desarrollador, el arquitecto, un gerente de proyecto interino, los respectivos compradores de unidades residenciales, personal del proyecto local y un prestamista senior.

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Una instalación petroquímica multimillonaria en Colombia. Este proyecto se llevó a cabo en nombre de una ECA que había proporcionado financiamiento para el proyecto de expansión de una refinería. El compromiso requirió que Beatriz auditara los protocolos, las prácticas y los gastos de contratación local del gerente de proyecto para asegurarse de que cumplieran con los requisitos de la ECA.

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Instalaciones de generación de energía con biomasa en Brasil. Esta cesión fue realizada para una DFI que había proporcionado financiamiento al proyecto y había sido defraudada porque resultaron falsas ciertas “garantías oficiales” de la empresa eléctrica. El compromiso requirió que Skip y Beatriz informaran sobre el proceso criminal, e identificamos a una persona que creemos que ha sido el orquestador detrás de escena del fraude.

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